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會(huì)議時(shí)間：2017年3月16日上午9時(shí)
會(huì)議地點(diǎn)：臨沂市蘭山區(qū)紅旗路209號魯南制藥集團(tuán)辦公樓三樓會(huì)議室
出席會(huì)議人員：朱兵峰、李兵、蘇瑞強(qiáng)
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，召開2017年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
會(huì)議由朱兵峰主持，全體監(jiān)事朱兵峰、李兵、蘇瑞強(qiáng)出席了本次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)全體成員一致通過如下決議：
1、 重申監(jiān)事會(huì)職責(zé)：監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)并立，獨(dú)立地行使對董事會(huì)、總經(jīng)理、高級職員及整個(gè)公司經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)。監(jiān)事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)：第一，可隨時(shí)調(diào)查公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，審閱帳簿、報(bào)表和文件，并請求董事會(huì)提出報(bào)告；第二，必要時(shí)，可根據(jù)法規(guī)和公司章程，召集股東大會(huì)；第三，列席董事會(huì)會(huì)議，能對董事會(huì)的決議提出異議，可要求復(fù)議；第四，對公司的各級管理人員提出罷免和處分的建議。
2、 監(jiān)事會(huì)于3月7日發(fā)出《關(guān)于張則平、李冠忠、王步強(qiáng)違法召開董事會(huì)罷免董事長職務(wù)違法行為的糾正告知函》并依法送達(dá)。通知他們在未履行正當(dāng)手續(xù)和人員到場的情況下，違法召開董事會(huì)，做出強(qiáng)行罷免張貴民同志董事長職務(wù)的決議無效；告知他們找安保公司進(jìn)駐公司屬于擾亂魯南制藥集團(tuán)正常工作秩序的違法行為（他們自己通知集團(tuán)保衛(wèi)部要進(jìn)駐公司）。
3、 監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為張則平、李冠忠、王步強(qiáng)于12日（同樣是未履行正當(dāng)手續(xù)和人員到場的情況下）無權(quán)擅自召開董事會(huì)，由此產(chǎn)生的董事會(huì)決議無效。
4、 根據(jù)監(jiān)事會(huì)已經(jīng)展開的調(diào)查結(jié)果表明：張則平、李冠忠涉嫌挪用資金數(shù)額巨大；張則平、李冠忠、王步強(qiáng)利用職務(wù)之便收受大量奢侈物品與字畫；其中有人涉及與公司關(guān)聯(lián)交易；其中有人涉嫌與外人勾結(jié)侵吞外資股股權(quán)等相關(guān)事實(shí)。在上述三人涉嫌違法的情況下，已經(jīng)無法履行副總經(jīng)理職責(zé)，監(jiān)事會(huì)提議，罷免了他們的職務(wù)。
5、 在上述情況下，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為張則平、李冠忠、王步強(qiáng)已經(jīng)涉嫌喪失董事資格，3月18日召開公司董事會(huì)不妥。作為股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的監(jiān)事會(huì)，現(xiàn)在執(zhí)行監(jiān)督職能，決議撤銷或并糾正張貴民董事長的開會(huì)通知。張貴民董事長已經(jīng)接受了監(jiān)事會(huì)的提議，同意撤回開會(huì)通知。
6、 監(jiān)事會(huì)將根據(jù)法規(guī)和公司章程召集股東大會(huì)。召集通知另行安排。
魯南制藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年3月16日
